Bit2Me превращает конфискованные криптоактивы в отдельное направление для европейских правоохранителей
Испанская криптовалютная биржа Bit2Me выделила работу с правоохранительными органами в самостоятельное подразделение Bit2Shield. Новая структура занимается поиском цифровых активов, их безопасным хранением, подготовкой доказательств для суда и сопровождением операций по изъятию криптовалюты. Решение принято после того, как в 2025 году компания обработала конфискованные активы на сумму около 1,5 млн евро.
Bit2Shield планирует работать не только в Испании, но и с полицейскими ведомствами по всей Европе. Подразделение будет действовать через отдельное юридическое лицо CryptoShield S.L. В его задачи входят анализ блокчейн-транзакций, извлечение данных из кошельков, обнаруженных во время обысков, а также создание цифровых судебно-криминалистических отчетов с электронной подписью.
Важную роль в инфраструктуре Bit2Shield играет сотрудничество с Chainalysis - одной из крупнейших компаний в сфере блокчейн-аналитики. Благодаря этому партнерству специалисты могут устанавливать движение средств между адресами, выявлять связи между кошельками и биржами, а также определять происхождение подозрительных переводов. Так формируются Bit2Me услуги расследования криптовалютных транзакций, востребованные при расследовании мошенничества, отмывания денег и киберпреступлений.
Руководит подразделением Адриан Мароньо, ранее служивший в Центральном оперативном подразделении Гражданской гвардии Испании. Его опыт работы с тяжкими преступлениями должен помочь Bit2Shield адаптировать коммерческие блокчейн-инструменты к требованиям следствия и судебной практики.
Компания предлагает широкий комплекс решений: от расследования подозрительных операций и подтверждения источника средств до обучения полицейских, судей и сотрудников финансовых организаций. В этом контексте Bit2Shield отслеживание криптовалют и возврат активов становится отдельным профессиональным направлением, объединяющим аналитику, цифровую криминалистику и управление изъятыми средствами.
Особое значение имеет правильное обращение с криптовалютой после ее обнаружения. Потеря seed-фразы, ошибка при переводе или несанкционированный доступ к кошельку способны сделать активы недоступными. Поэтому хранение конфискованной криптовалюты в холодных кошельках рассматривается как один из ключевых элементов доказательной цепочки. Такой подход снижает риск взлома и позволяет сохранить активы до решения суда или их последующей конвертации.
Показательным примером стала апрельская операция испанских властей против платформы, распространявшей пиратскую мангу. По данным расследования, сервис с 2014 года получил более 4 млн евро рекламной выручки. Во время обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли криптовалюту примерно на 400 тыс. евро, хранившуюся в холодных кошельках.
Отдельная компания Bit2Me - Bitcoinforme S.L. - отвечает за обмен цифровых активов на евро. Именно эта стадия позволяет превратить конфискованную криптовалюту в средства, которые могут поступить в распоряжение государства. Bitcoinforme располагает разрешением испанского регулятора и работает в рамках европейского законодательства MiCA.
При этом сам Bit2Shield не считается поставщиком услуг, связанных непосредственно с криптоактивами, в понимании MiCA. Его основная деятельность связана с расследованиями, цифровой экспертизой и обучением, а не с переводом или хранением клиентских средств. Такой юридический статус помогает подразделению сосредоточиться на работе с государственными структурами без необходимости полностью повторять модель криптовалютной биржи.
Потребность в подобных услугах растет на фоне усложнения криптопреступлений. В августе Chainalysis сообщила, что операция Lighthouse, проведенная совместно с NCFTA и девятью правоохранительными органами, позволила отследить 29 120 адресов, связанных с сетями распространения материалов о сексуальном насилии над детьми, в 125 странах. В результате было сформировано 14 300 следственных направлений и выявлено более 7 700 подозрительных аккаунтов.
Согласно данным Chainalysis, только в первой половине 2026 года в результате насильственных преступлений против владельцев криптовалют было похищено свыше 30 млн долларов. При этом многие европейские полицейские ведомства не располагают достаточным числом специалистов по блокчейну. Возникает разрыв между количеством конфискаций и возможностями государства быстро установить стоимость активов, защитить их и подготовить к реализации в установленные законом сроки.
Именно поэтому криптовалютная экспертиза для полиции и суда в Испании может стать важным элементом новой модели взаимодействия государства и частного сектора. Специализированные компании способны быстрее внедрять аналитические инструменты, поддерживать техническую экспертизу и обеспечивать документирование операций, необходимое для суда.
Создание Bit2Shield вписывается в более масштабную институциональную стратегию Bit2Me. В 2025 году биржа привлекла 30 млн евро в инвестиционном раунде под руководством Tether. Среди ее партнеров и инвесторов также называются Bankinter, Unicaja, Telefónica и Cecabank. Сотрудничество с Cecabank потенциально открывает Bit2Me доступ к рынкам Ирландии, Португалии и Люксембурга через банковские лицензии группы.
Bit2Me также делает ставку на корпоративных клиентов. Одним из ранних пользователей институциональной платформы стала Renta 4 Banco. Однако рынок остается сложным: к установленному MiCA переходному сроку 1 июля 2026 года полную авторизацию получили лишь 281 из 1343 поставщиков криптовалютных услуг Европейской экономической зоны.
На этом фоне услуги по изъятию и управлению криптоактивами могут превратиться в самостоятельный сегмент финансово-технологического рынка. Государственным органам нужны не только биржи для продажи конфискованных монет, но и полный цикл сопровождения: от обнаружения кошелька до подтверждения права собственности, безопасного хранения и передачи средств государству.
Стратегия Bit2Me отличается от подхода компаний, ориентированных исключительно на розничную торговлю. Биржа пытается встроиться в государственную инфраструктуру контроля за цифровыми активами и предложить властям готовые инструменты для работы с блокчейном. Как отмечается в [материале о криптовалютной империи Bit2Me из конфискованных активов](https://financefeeds.com/spains-bit2me-builds-a-seized-crypto-empire/), этот поворот может усилить позиции компании на фоне ужесточения регулирования в Европе.
Следующим испытанием станет признание отчетов Bit2Shield судами за пределами Испании. Если европейские инстанции начнут воспринимать подготовленные подразделением документы как стандартный вид доказательств, испанская разработка сможет превратиться в трансграничный сервис. В таком случае Bit2Me будет конкурировать не только на рынке криптоторговли, но и в сфере технического обеспечения правопорядка.
Для самой отрасли это означает дальнейшее сближение криптовалютного бизнеса с государственным регулированием. Компании, способные доказать надежность хранения, прозрачность аналитики и юридическую состоятельность отчетов, получат преимущество перед участниками, сосредоточенными лишь на скорости операций. Bit2Shield стремится занять именно эту нишу - между блокчейн-технологиями, финансовым контролем и уголовным расследованием.
