Крах Zondacrypto на 94 млн долларов: бывшему партнеру BitBay предъявили обвинения
Польские прокуроры предъявили обвинения Roman Ż., бывшему деловому партнеру основателя BitBay Сильвестра Сушека. Новое задержание стало очередным этапом масштабного расследования деятельности криптовалютной биржи, которая после ребрендинга получила название Zondacrypto. Следствие изучает не только исчезновение средств клиентов, но и возможные связи между финансовыми нарушениями и исчезновением самого Сушека.
Roman Ż. задержали 5 сентября в Силезском воеводстве. По версии прокуратуры, он мог участвовать в деятельности организованной преступной группы и иметь отношение к присвоению 7,8 млн злотых - приблизительно 2,1 млн долларов - клиентских средств. Ему вменяют два преступления, включая мошенничество. Следователи также обратились в окружной суд Катовицы-Восток с просьбой избрать подозреваемому временное содержание под стражей. Аргументом стали возможные риски побега и давления на ход расследования.
Обвиняемый не признает вину и уже дал следствию подробные объяснения. Его адвокат Блажей Газда заявил, что Roman Ż. ранее участвовал в управлении BitBay - криптовалютной платформой, которая впоследствии была переименована в Zonda. Подробности дела и развитие расследования также раскрываются в материале о том, как бывшему партнеру BitBay предъявили обвинения на фоне расширения уголовного производства.
Что известно о расследовании Zondacrypto
Биржа прекратила торговые операции в апреле после многочисленных жалоб пользователей на замороженные или задержанные выводы. Еще в конце февраля компания сообщала о проблемах с обработкой платежей, а 17 марта приостановила депозиты в биткоинах, объяснив решение высокой волатильностью рынка. Позднее сайт платформы перестал нормально работать.
Польские правоохранительные органы оценивают общий ущерб минимум в 350 млн злотых, или около 94 млн долларов. Именно поэтому крах Zondacrypto 94 млн долларов стал одним из наиболее заметных дел в польском криптовалютном секторе. К июню прокуратура получила свыше 3 600 заявлений от клиентов и инвесторов.
Следствие проверяет версии о масштабном мошенничестве, отмывании денег и незаконном выводе активов. Предполагается, что средства могли присваиваться за счет несанкционированного изменения компьютерных записей, а также вмешательства в обработку и передачу данных внутри биржевой инфраструктуры. Кроме того, в одном из банковских счетов, по имеющейся информации, заморожено около 4 млн евро.
Связь с исчезновением основателя BitBay
BitBay основал Сильвестр Сушек в 2014 году. Платформа быстро выросла и, по данным, обслуживала более 1 млн зарегистрированных пользователей. В 2021 году компания провела ребрендинг и стала работать под брендом Zondacrypto.
Сушек покинул должность руководителя, а в марте 2022 года исчез - через несколько месяцев после смены бренда. Позднее польская прокуратура объединила расследование деятельности биржи с делом о его исчезновении. Следователи считают, что анализ структуры BitBay, ее управления и деловых связей может помочь установить обстоятельства произошедшего.
Таким образом, Zondacrypto расследование вышло далеко за пределы дела о неплатежеспособности криптовалютной площадки. Сейчас проверяются действия бывших руководителей, партнеров и других людей, связанных с компанией на протяжении многих лет. Новое обвинение против Roman Ż. усиливает внимание к периоду, когда BitBay развивалась и формировала свою клиентскую базу.
Во время обысков в объектах, связанных с подозреваемым, полиция изъяла дорогие часы и документы, имеющие отношение к Zondacrypto. Прокуратура утверждает, что решение о задержании было принято после получения информации о его планах отправиться в Китай. Защита настаивает, что поездка носила деловой характер, а у обвиняемого имелся обратный билет на 13 сентября. Суд должен определить, останется ли он под стражей на время дальнейших процессуальных действий.
Кто еще оказался под следствием
Задержание Roman Ż. стало как минимум пятым эпизодом привлечения подозреваемых в рамках объединенного расследования. Ранее правоохранительные органы уже задерживали нескольких лиц, связанных с биржей и окружением ее основателя. Теперь следователи анализируют не только финансовые операции Zondacrypto, но и возможные отношения между бывшими сотрудниками, партнерами и компаниями, которые могли участвовать в движении клиентских активов.
Отдельное значение имеет положение эстонского оператора BB Trade Estonia OÜ. Еще до окончательного краха биржи финансовая разведка Эстонии частично приостановила действие разрешения компании и запретила ей принимать новые активы. В августе оператор был признан банкротом, а первое собрание кредиторов назначили на 17 сентября.
Для пострадавших пользователей главным остается вопрос, удастся ли найти и вернуть хотя бы часть заблокированных средств. Потенциальный возврат средств клиентам Zondacrypto будет зависеть от результатов расследования, решений судов, процедуры банкротства и объема активов, которые удастся заморозить или взыскать. Даже при подтверждении нарушений автоматическое возмещение всех потерь не гарантировано.
Юрист по делам криптовалютных бирж в Польше может потребоваться клиентам для подачи требований в процедуре банкротства, участия в уголовном процессе и оценки документов, подтверждающих размер задолженности. Инвесторам важно сохранять историю транзакций, переписку с биржей, сведения о депозитах и неудачных попытках вывода средств.
Дело демонстрирует риски, с которыми сталкиваются пользователи централизованных криптовалютных платформ. Регистрация в европейской юрисдикции и наличие лицензии не исключают вероятности технических сбоев, потери ликвидности или неправомерного обращения с клиентскими активами. Окончательные выводы о виновности подозреваемых сможет сделать только суд, однако масштаб претензий уже превратил историю Zondacrypto в один из крупнейших криптовалютных скандалов Польши.
