ЦБ РФ рекомендует финансовым организациям закрывать счета сомнительных клиентов, которые, пользуясь услугами крупных банков, стараются остаться незамеченными отечественным регулятором, и таким образом не вызывать у него подозрений.
Адресную борьбу с обналичиванием (незаконным) денег и их отмыванием Центральный Банк РФ активно расширяет. Это заметно по повышенному вниманию к конкретным операциям клиентов со стороны отечественных кредитных организаций, а также грамотной работе и взаимодействию ЦБ с крупнейшими банками страны.
