Главная Обзоры рынка Избавление от сомнительных клиентов

Избавление от сомнительных клиентов

Избавление банков от сомнительных клиентовЦБ РФ рекомендует финансовым организациям закрывать счета сомнительных клиентов, которые, пользуясь услугами крупных банков, стараются остаться незамеченными отечественным регулятором, и таким образом не вызывать у него подозрений.

Адресную борьбу с обналичиванием (незаконным) денег и их отмыванием Центральный Банк РФ активно расширяет. Это заметно по повышенному вниманию к конкретным операциям клиентов со стороны отечественных кредитных организаций, а также грамотной работе и взаимодействию ЦБ с крупнейшими банками страны.

Оставить комментарий

*